Немного о праве от Ростислава Кравца выпуск от 29.02.2024 Ростислав Кравец

витаю друз вы на канале трох про право в

ростислава кравця я Ростислав кравець а

це вдео присвячено тым справам у нас ВПО

вже практика що стосуеться оскарження

вмо у трима деловых стосункив

банками були внесе змини в закон про

запобигання та протия легализации доход

одержаних злочинним шляхом и ВПО в стат

15 было передбачено можливо рва банками

финансовыми установами деловых стосункив

однак

выключ перелик х операций за якими мож

це зробити ДО РЕ пийте обовязково на й

YouTube tiktok Telegram будете отримати

счас правди информацию и дуже корисну

информацию для правозастосування у Влас

дя також захисту своих прав поки у нас

така невеличка Перерва м питанням

мобилизации чека на поправки все ж та

раж об стосуеться Рован деловых

стосункив ми отримали нещодавно правда

шення было в закрытому режи однак я вам

своими словами розм на що варто звертати

увагу в й категории справ и так я вже

зазначав ВПО в стат 15 встановлений

критерии це якщо здийснення идентифика

або верификация клинта а також

встановлення даних що дають змогу

встановити нце бенефициарных власни

неможливе А у субъекта первинного

мониторингу виникае сум стосовно того

особа выступа в власного имени перший

другий встановлення кнту не прийнятного

високого ризику або ненадання клиентам

необх для здийснення належно рки клинта

документ чи вмо тут дуже цикавый

критерий знаете ВН таки розмитий це на

ста цього критерию в принцип в бльо

випадкив и влять тому що по иншим

критериям взагали не розпочинають а саме

цим критерием и влять в трима подальших

деловых стосункив наступний критерий

подання кнм чийого представником суб

первинного фн мониторингу Нестор

информация подання информа З метою

введення В оману сук первинного

финмониторингу не зуст выявлен порядку

встановлено ВПО субъектом держ

мониторингу що банк або инша финансова

установа з якою встановлено кореспондент

Вноси банком оболонкою та або трима

кореспондент Вноси з банком оболонкою Ну

це в принцип стосуеться бильше взаемо

Вноси не з клиентами а з банками и остан

критерий якщо здийснення индикация Осо

вме А в интересах яко проводиться пея

встановлення нце власника а Выгода

одержувача за финансово операцию

неможливим тобто формально ци критерии

Як вже

зазначив банки

встановлюють клиенту не принят високий

ризик або не надання клиентам необх

документив Ну клиенти зазвичай дають

документи що становиться высокого ризику

ВН повинен Бути тверд це шення воно

затверджуються банком и це шення повинно

бу надано в нашому випадку банк не надав

шення для суду щоб суд г

його они чи було воно прийнято

встановлений спос чи було воно прийнято

уповноваженими особами чи було воно счас

прийнято банк намагався вско ухи

ВД так мо задоволений цього позову з

огляду на те що ниби Клинт сам розв

договор тобто ПС того Як

зазначив Клин про рва деловых стосункив

ВН запропонував кнту перевести сво грош

в инший банк що зробив Клинт ице банк

намагався суду довести що от бачите сам

Клинт перев банк ПС того Як ми його

подоли тому ВН хоче розривати договора

суд на це не йшов не шов не шв суд на те

що банк Так и не надав вного шення свого

там уповноваженого органу щоб можна було

встановити все ж таки на ПД чого що

стосуется аргумент банку що банк там з

вкх джерел там щось Прочитав з яких

сайт накшталт сайту Миротворец что там

щось не так и десь не так при цьому не

працюе особо про родив суд правомерно

визнав необгрунтоване

тому у раз якщо вам потребно захищати

свои

права выявлять вот цю ситуацию и все ж

таки оскаржувати деи банку

до рва деловых стосункив выга в банку

надання Видного

шення выга в банку надання вних став для

Рован деловых стосункив те що там нш

банки щось ривали те що хто инше робив

це не ПВО саме цього банку розривати з

вами дело стосунки и вам на це варто

звертати увагу я сподиваюсь що в

подальшому це шення будуть залишиться в

сили судами айны и верховним судом тому

що я не сую що будуть ти дойного и до

Верховного суду банк но в будь-якому раз

з огляду на те банком не надано ше не

надано пояснение

причин того на яй ста визнано не принят

высокий ризик проведення опера чи спв з

клинтом що ВН щось там финансу не

те став для вання договор такого

Сваля не може Бути з боку бан я взагали

вважаю що з огляду на це що це публична

послуга не можна вимовляти

особ рвало стосн мож ВВ Осо зсв

финансови опера

мех проведення однак щодо валових

стосункив це фактично позбавлення особи

можливо дя в законному по Ну давайте ВС

рове що Осо робити Яким чином сплачувати

якщо банки не приймають кошти одна

ситуация санкциями Ну це взагали окрема

ситуация а що стосуеться Рован

стосункив то

НВ пови Бути тко

обгрунтовано доказово базою яку вони бу

розу вони надуть суду и суд прийме их

сторону и вона буде тко и

конкретно доведено А так Як банк нать

намагався уникнути демонстрации

шення Ну це вже дуже про багато що

говорить поки на цьому все пису на канал

з радию будемо допомагати всто ваши

права вва Ваше право

на те передбачено нормами закону

конституци и в першу чергу права

людини вмо в перемогу вмо в зсу

допомагае ЗС допомагае Укра Вия в й нерв

боротьби но ми все одно ви не дивлячись

на то хто що не говорив хто що не робив

Украину николи Ще не захоплювали вше

захоплювали но не могли втримати так

буде и в Цей раз так ро

назад в так

буде

зсу Слава зсу и Слава Украине до

зустричи

Телешоу Немного о праве от Ростислава Кравца

Смотрите все выпуски телешоу "Немного о праве от Ростислава Кравца" онлайн бесплатно на главной странице телешоу. Наш сайт ежедневно наполняется новыми выпусками!

Свежие популярные выпуски телешоу

1. Битва экстрасенсов (ТНТ)
2. Голос 60+
3. Новые танцы (ТНТ)
4. Дом 2. Lite
5. Холостяк СТБ
6. МастерШеф. Битва сезонов
7. Звезды сошлись
8. Камеди Клаб